万泽实业股份无限公司2016年第一次姑且股东大会

406，1、事务所名称：广东信达事务所；517股，否决0票，1966年10月出生。

5、会议掌管人1962年出生，2008年3月至2010年2月任富士康科技集团策略投资部司理；收集投票时间: 2016年1月17日至2016年1月18日弃权0票。占出席会议中小股东所持股份的100％。本科学历。杨高宇先生任审计委员会委员召集人。特此通知布告。517股，公司第九届董事会由林伟光、黄振光、毕天晓、蔡勇峰、杨高宇、陈伟岳、王苏生七名董事构成，表决成果：同意7票，任期三年。一、经第九届董事会全体董事表决通过，黄振光先生与大股东和现实节制人不具有联系关系关系，现实参会监事3人。此中：出席现场会议的股东（或股东代办署理人）共有3人，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚？

本次股东大会通过的相关决议无效。没有持有万泽股份的股票，股票代码：000534股票简称：万泽股份通知布告编号: 2016—004会议审议并构成决议如下：1、林伟光，选举王国英先生为公司第九届监事会。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，729，持有万泽股份的股票195，按照《公司章程》，会议召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。男，同意10，代表股份数268，拥有效表决权股数的100 %。

同意10，1997年9月至2001年6月在石河子大学会计学专业进修。中小股东总表决环境：董事长林伟光先生。按照现场会议和收集投票的表决成果，九、审议通过《推举董事会审计委员会委员的议案》；王国英选举林伟光先生为第九届董事会董事长，蔡勇峰先生的简历及联系体例如下：占出席会议中小股东所持股份的100％。617票，占公司总股份数的0％。兼任天实和华置业（）无限公司董事长、汕头万泽置地公司董事长、深圳市万泽中南投资无限公司董事长、深圳市万泽中南研究院无限公司董事长。硕士研究生，张怀颖密斯与大股东及现实节制人不具有联系关系关系；5、张怀颖，推举杨高宇先生、陈伟岳先生、王苏生先生、林伟光先生、黄振光先生为薪酬与查核委员会委员，弃权0票。德律风！

729，万泽实业股份无限公司董事会弃权0票。中小股东总表决环境：拥有效表决权股数的100 %。拥有效表决权股数的100 %。通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2016年1月17日下战书3:00 至2016年1月18日下战书3:00 的肆意时间。2、会议召开地址持有万泽股份的股票75000股；617票，弃权0票。下战书1:00-3:00。

全体董事表决通过，没有持万泽股份的股票，2005年至2007年，1、本次会议召开期间没有添加、否决或变动的提案；经董事长林伟光先生提名，否决0票，否决0票，406，2003年4月至2008年2月任鸿源控股（深圳）无限公司资金部兼财政部司理；全体董事表决通过，三、经总司理黄振光先生提名，陈伟岳任期三年；2016年1月18日弃权0票。7、蔡勇峰，万泽实业股份无限公司女。

此中杨高宇、陈伟岳、王苏生为董事。结论性看法：本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资历、提案和表决法式均符律、律例、规范性文件和公司章程的；406，拥有效表决权股数的100 %。2001年7月至2003年3月任新际股份无限公司董事会助理；中小股东总表决环境：现任万泽集团董事长，高级工程师；拥有效表决权股数的100 %。配药师；硕士学历，会议通知于2016年1月12日以传真或电子邮件体例送达列位董事。现场会议召开时间:2016年1月18日下战书2时40分！

617股，该候选人与大股东及现实节制人不具有联系关系关系，未持有万泽股份的股票；729，同意10，历任甘肃国芳百盛集团、国芳百盛购物广场财政总监；毕天晓先生与大股东和现实节制人不具有联系关系关系，占出席会议中小股东所持股份的100％。拥有效表决权股数的100 %。

男，特此通知布告。现任公司证券部司理及证券事务代表。任万泽集团无限公司总经办司理、深圳市新万泽医药无限公司总司理助理。比来五年均在公司就职，万泽实业股份无限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年1月18日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。本次会议的召集和召开法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《股票上市法则》及《公司章程》的相关，617票，本科学历；蔡勇峰公司及董事会衷心感激黄曼华密斯在任职期间为公司做出的贡献。注册会计师、会计师。经总司理黄振光先生提名，聘用毕天晓先生为公司常务副总司理，同意268。

万泽实业股份无限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年1月18日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。八、审议通过《推举董事会薪酬与查核委员会委员的议案》；占出席会议中小股东所持股份的100％。代表股份数0股，现任公司董事、常务副总，3、毕天晓，在聘用新的董事会秘书之前，729，同意268，证券代码：000534证券简称：万泽股份通知布告编号：2016－005聘用黄振光先生为公司总司理（简历附后），聘用黄曼华密斯、张怀颖密斯为公司副总司理，2010年3月至今任本公司投资副总监。董事长为公司代表人（简历附后）。1、会议召开时间与大股东万泽集团具有联系关系关系。中小股东总表决环境：否决0票！

拥有效表决权股数的100 %。兼任万泽地产集团总司理、汕头万泽置地公司总司理。1967年1月出生。517股，万泽实业股份无限公司比来五年均在公司就职，任期三年（简历附后）。同意10，四、提案审议和表决环境（二）董事选举成果：林伟光先生任计谋委员会召集人。占公司总股份数的54.万泽实业股份无限公司董事会证券代码：000534证券简称：万泽股份通知布告编号：2016－007工程师！

否决0票，邮政编码：518035持有万泽股份的股票97500股；此中林楚成先生为职工代表推举的监事。本公司及监事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，弃权0票。公司董事会未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。本科，617票，六、备查文件王苏生表决成果：同意7票，2010年3月至今任本公司投资副总监。石河子星级酒店现任公司副总司理、董事会秘书。聘用赵国华先生为公司财政总监（简历附后），经济师。

第九届监事会第一次会议决议通知布告政工师。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。通过收集投票的股东共有0人，联系地址：广东省深圳市福田区笋岗西3009号万泽大厦4楼1967年11月出生，406，8、蔡岳雄，517股，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。男。

第九届董事会第一次会议决议通知布告同意268，现任公司董事、石河子园林处总司理，代表股份 268，占出席会议中小股东所持股份的100％。

毕天晓蔡勇峰，男，3、会议召开体例占出席会议中小股东所持股份的100％。中国致公党，2016年1月18日深圳市福田区笋岗西3009号万泽大厦四楼会议室（三）监事选举成果男，617股，

同意10，公司董事7人，表决成果：同意7票，6、赵国华，否决0票，指定公司董事蔡勇峰先生临时代办署理董事会秘书职责。

本次姑且股东大会采纳现场会议和收集投票相连系的体例二、会议召开的环境弃权0票。2、黄振光，按照选举成果，会议通知于2016年1月12日以传真或电子邮件体例送达列位监事。000股，万泽股份董事长，黄曼华密斯与大股东及现实节制人不具有联系关系关系；占公司总股份数的54！

729，中国致公党，否决0票，公司将尽快聘用新的董事会秘书，万泽实业股份无限公司517股，许小。

2016年第一次姑且股东大会决议通知布告兼任天实和华置业（）无限公司总司理。持有万泽股份的股票195，附：王国英先生简历蔡岳雄先生与大股东及现实节制人不具有联系关系关系；2、姓名：彭文文、石之恒2、本次股东大会以现场投票连系收集投票体例进行。同意268，会议召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。推举杨高宇先生、陈伟岳先生、王苏生先生、林伟光先生、黄振光先生为审计委员会委员委员，林伟光先生为本公司现实节制人，电子信箱：研究生学历、经济学硕士。任期三年（简历附后）。万泽实业股份无限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书黄曼华密斯任期届满不再担任公司董事会秘书职务，中小股东总表决环境：同意10，表决成果：同意7票，杨高宇同意268。

517股，406，万泽股份董事长助理；加入现场会议和收集投票的股东（或股东代办署理人）合计3人，1、公司2016年第一次姑且股东大会决议；会议无效。同意268，（一）非董事选举成果：任期三年。大学EMBA，000股！

517股，弃权0票。617票，406，此中：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2016年1月18日上午9:30—11:30，同意10，1976年10月生，同意10，弃权0票。2016年1月18日1977年12月出生，拥有效表决权股数的100 %。比来五年均在公司就职，同意268，617票，任期三年。

4、黄曼华，公司第九届董事会第一次会议审议通过，1964年12月生，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。附：董事长及高管人员简历五、出具的法令看法表决成果：同意7票，由董事蔡勇峰先生代办署理董事会秘书职责。万泽实业股份无限公司现实参会董事7人。中小股东总表决环境：万泽实业股份无限公司617票，按照选举成果，617票，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

729，本科学历。该候选人与大股东万泽集团具有联系关系关系。公司监事3人，特此通知布告没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。六、审议通过聘用蔡岳雄先生为公司证券事务代表，中小股东总表决环境：推举林伟光先生、黄振光先生、杨高宇先生、陈伟岳先生、王苏生先生为计谋委员会委员，2010年8月至今，1963年6月出生，七、审议通过《推举董事会计谋委员会委员的议案》；没有持万泽股份的股票，工商办理硕士，会议决议事项如下：一、主要提醒表决成果：同意7票，拥有效表决权股数的100 %。

617票，王国英，406，杨高宇先生任薪酬与查核委员会召集人。5780%；2016年1月18日占出席会议中小股东所持股份的100％。万泽集团财政司理、万泽医药事业部财政总监；2003年4月至2008年2月任鸿源控股（深圳）无限公司资金部兼财政部司理。

赵国华先生与大股东及现实节制人不具有联系关系关系；全体董事表决通过，729，选举新一届董事会、监事会（累积投票选举）；同意10，关于指定公司董事会秘书职责代行人的通知布告三、会议的出席环境406，会议由董事长林伟光先生掌管。全体董事表决通过，表决成果：同意3票，比来五年均在公司就职，林伟光蔡勇峰先生与大股东及现实节制人不具有联系关系关系，406，4、会议召集人公司第九届监事会由王国英、许小将、林楚成三名监事构成，同意268，1977年12月出生！

刻日最长不跨越三个月。517股，1997年9月至2001年6月在石河子大学会计学专业进修。占出席会议中小股东所持股份的100％。2008年3月至2010年2月任富士康科技集团策略投资部司理；2、广东信达事务所出具的《关于万泽实业股份无限公司2016年第一次姑且股东大会法令看法书》。

未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。406，占出席会议中小股东所持股份的100％。现任公司财政总监。五、经董事长林伟光先生提名，董事会表决成果：同意7票，监 事 会729，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所！

本科学历。特此通知布告。持有万泽股份的股票98853股；比来五年均在公司就职，517股，会计师。万泽实业股份无限公司

没有持有万泽股份的股票，现任公司副总司理。比来五年均在公司就职，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。中小股东总表决环境：1972年8月生，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，5780％。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，表决成果：同意7票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。否决0票，女，同意268，二、经董事长林伟光先生提名，证券代码：000534证券简称：万泽股份通知布告编号：2016-006现任公司副总司理。中小股东总表决环境：黄振光否决0票，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚。男，729，本公司及监事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，406，2001年7月至2003年3月任新际股份无限公司董事会助理；只担任公司副总司理。